嫌疑人被押解回宿迁。图片由宿迁警方提供

　　“老总”

　　“律师”

　　汤某明（在南昌被抓获）

　　受骗者

　　（汤某昆、李某和汤某师等）

　　专业取款人

　　有专门的诈骗剧本，然后以投资老总的身份与受害人煲电话粥，建立感情，待时机成熟后，即以有大额慈善捐款的形式，让受害人汇去所得税、公证费等，一步步让受害人落入陷阱。宿迁市警方从一个7000元的诈骗案入手，牵出了一个特大通讯网络诈骗团伙，公安部将此案定为“12·09”专案。经过前期几个月的艰苦排查、搜集证据，18日凌晨，由苏赣两地数百警力组成的抓捕组同时出击，将此案的几名主要成员一举抓获。据了解，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。

　　通讯员 姜传伟 李沂瑞

　　扬子晚报全媒体记者 高峰

　　想领60万“慈善捐款” 女子被骗走7000元

　　今年5月初，宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”。在几个星期的电话联系后，双方渐渐熟悉起来。“王峰”说，自己是香港人，在上海开公司，想做些慈善捐款，以回报社会。随后，“王峰”话锋一转，说自己也不认识别的什么人，干脆把这笔钱捐给王女士吧，大概有60万元。后在对方“电话+QQ”一步步地诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元税费和手续费。很快，王女士又反应过来，意识到自己被骗了，向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

　　接到报警后，宿迁市湖滨警方立即开展工作，对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。警方经逐级核查发现，5张银行卡的取款地均在江西省上饶市余干县境内，办案民警在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像。经过1个多月缜密侦查，警方锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

　　7月24日，经过周密布控，办案民警在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。据交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。警方还当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

　　收网行动:擒贼先擒“律师”

　　警方披露：

　　“律师”是关键人物，对接多个“老总”

　　这个严密的组织，让人信以为真的“诈骗剧本”，骗倒了不少想要获得“慈善捐款”的人。警方查明，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。因此，从宿迁市到省公安厅对该案都十分重视。

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局等相关部门负责人参加的专案会议，决定成立公安部“12·09”专案组。省公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报，并派员参加此案的侦办。公安部“12·09”专案组全程参与了该案件侦破的协调指挥。

　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多，作案区域之广，专业化运作程度之高，令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队支队长赵爱军说，“律师”是此类案件的关键人物，有时甚至会有几百个“老总”服务一个“律师”，诈骗得手后，取款人拿骗得金额的5%左右，“律师”提成15%，其余的全部归“老总”。

　　所以，专案组迅速锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明。由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗。专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

　　两地联手：

　　公安部牵头，抓获主要8名作案人员

　　侦查中，专案组发现该4人反侦查意识极强，行踪忽隐忽现，住所频繁变换，每个人都有实施诈骗、内部联络、家庭联系的“诈骗、工作、生活”三个手机号码，并且经常更换。12月16日，就在专案组再次对抓捕方案研究讨论时，意外情况出现了：专业取款人汤某师突然购买了当晚去上海的高铁车票。如抓捕行动不提前，其极有可能逃匿，但是提前动手又可能惊动其他准备抓捕的作案成员。“不能等，现在就动手！”专案组当机立断，于当晚7时许，在上饶铁路公安的配合下，联合抓捕小组将汤某师擒拿归案。

　　就在抓捕汤某师的同时，专案组又从宿迁调动30余名警力，组成抓捕分队，兵分两路，奔向南昌、上饶两地，为抓捕作最后准备。由于首要嫌疑人汤某明所处的上饶市余干县洪家嘴乡地形十分复杂，17日夜至18日凌晨，指挥部下令，各抓捕组出击奔向锁定地点。至18日凌晨6时，汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获。至此，该案8名主要作案成员全部归案。

　　至此，公安部“12·09”特大通讯网络诈骗案成功告破。

　　●地点：江西余干县洪家嘴等乡镇

　　●道具：笔记本电脑21台、手机9部、移动硬盘2个、

　　U盘17个及无线网卡等

　　●道具组“组长”：徐某（民警在余干县境内将专门出售

　　作案工具的徐某抓获归案）

　　●声效组模拟场景：机场，车站售票处，宾馆前台，银行大厅

　　●基础保障人员：专业卖身份证与银行卡者

　　●技术保障人员：卖诈骗软件、诈骗所需电脑与手机卡者

　　第 1幕

　　老总：（在QQ、微信上结交35岁以上的女性）最近有件事情让我有点烦。

　　受骗者：是什么事呢？

　　老总：我啊，是在上海开公司的。这么多年也享受了不少地方上的优惠政策，但是按照公司规定，公司必须做慈善捐款，以回报社会。但又不知道捐给谁，所以有点烦。

　　受骗者：这是好事啊，肯定会有人愿意接受捐款的。

　　老总：要不这样吧，我也不认识别的什么人，认识你以后我觉得你挺可靠的，干脆把这60万捐给你吧。

　　（两人约定见面时间，见面地点在受害人所住地附近宾馆）

　　第 2幕

　　老总：（声效组模拟机场飞机的起飞声）我马上上飞机了，一会手机可能会关机，落地后联系。

　　……

　　老总：（声效组模拟车站售票的对话声）正在买票，马上到。

　　……

　　老总：（声效组模仿宾馆里的问候声）到了到了，我手机快没电了，马上把宾馆房间的电话号码发给你，我们保持联系！ （技术保障人员提供该“宾馆”的虚拟电话号码）

　　……

　　受骗者：到底到哪见面，我们确定一下时间吧？

　　老总：哎呀，我这边临时有点事，实在走不开啊。

　　受骗者：那可怎么办？

　　老总：我想了一下，要领取慈善捐款，还是要走法律程序。要不这样吧，你先和我的律师联系，他来告诉你到底怎么办理。我马上把他的联系方式发给你。

　　第3幕

　　（受害人用手机联系上律师）

　　律师：（接电话）您是慈善捐款领取者？

　　受骗者：是的，你们老总说要走法律程序，让我和你联系。

　　律师：按照法律规定，你得先缴纳税费、手续费才能领到慈善捐款。

　　受骗者：还得先交费？让我想想……

　　律师：（声效组模拟银行大厅的叫号声）我现在正在银行办这个业务，您赶紧想清楚，一会其他人的办好了我就走了。

　　受骗者：别，我这就把钱打过去！